Argentinien casino link, um die Hisbollah Geldwäsche-Sonde

Argentinien casino link, um die Hisbollah Geldwäsche-Sonde

Argentinien-casino-überfälle-die Hisbollah-GeldwäscheEin casino in Argentinien anscheinend spielte eine wichtige Rolle in der Unterbrechung einen angeblichen Geldwäsche-ring verbunden mit der islamischen militanten Gruppe Hisbollah.

Diese Woche in der argentinischen Medien berichteten, hatte die Polizei eine Razzia in einer Reihe von casinos und hotels in Puerto Iguazú, in der Nähe der „triple frontier’ Schnittpunkt der Grenzen von Argentinien, Brasilien und Paraguay. Die Razzien waren Teil einer Laufenden Untersuchung in die Aktivitäten der Assad Ahmad Barakat, ein libanesischer Staatsangehöriger mit angeblichen verbindungen zur Hisbollah.

im Letzten Monat, Argentinien’s finanzinformationseinheit (UIF) fror die Vermögenswerte der Clan Barakat, eine Gruppe, die mit Assad, der benannt wurde, ein Terror-financier von der US Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Barakat und 13 anderen Personen, verbunden mit dem Clan angeblich bezahlt Hunderte von besuchen Casino Iguazú in den letzten Jahren. Ein Clan-Mitglied, Assad’s cousin Hassan Ali Barakat, die angeblich aus 620 Grenzübergänge während dieser Spanne. Alle der genannten Personen in den berichten befinden sich entweder in Brasilien oder Paraguay, und keiner scheint irgendwelche geschäftlichen Interessen in Argentinien.

Der Clan-Mitglieder angeblich über die Grenze in Argentinien mit Ihren großen Summen von Bargeld, die Sie im Austausch für chips im Kasino, dann wird ausgezahlt nach minimalen Spiel und trugen die frisch gewaschene Bargeld zurück über die Grenze, ohne Sie zu deklarieren die Summen, die entweder kommen oder gehen. Behörden schätzen, dass der Clan haben kann in der Maschine gewaschen, über US$10m über diese Methode.

Es bleibt unklar, welche Ebene der Komplizenschaft der casino – oder deren Muttergesellschaft HCI SA, in dessen Besitz sich zahlreiche andere casino-und Hotelbetrieb in der region, — hatte vielleicht in den Clan’s angebliche Geldwäsche-Aktivitäten.

Aber, diese Woche, US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) director Kenneth Blanco, erzählte den Teilnehmern an der 11. Jährlichen Las Vegas Anti-Geldwäsche-Konferenz und Expo, die „reporting durch ein casino in Argentinien geholfen, Stück zusammen“, die Untersuchung in den Clan’s Aktivitäten.

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Veröffentlicht am Sat, 18 Aug 2018 20:58:49 +0000